Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания
(совместного присутствия):
2.3.1. дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 года;
2.3.2. место проведения общего собрания: неприменимо;
2.3.3. время проведения общего собрания: неприменимо;
2.3.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195;
2.3.5. адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: неприменимо;
2.3.6. адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: неприменимо;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 июня 2023 года на конец операционного дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 08 июня 2023 года по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4, каб.105 с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 15.00 часов (московского времени), а также по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, западная проходная, кабинет 101 (вход с улицы 25-я
Линия) с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 15.00 часов (местного времени).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993) и привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. орган эмитента, принявший решение о созыве собрания, - Совет директоров;
2.10.2. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.05.2023 б/н.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо;
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) дополнительно указываются:
2.12.1. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993), привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993).
2.12.2. сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 71 (Семьдесят один) рубль за 1 (одну) обыкновенную акцию; 71 (Семьдесят один) рубль за 1(одну) привилегированную акцию типа А.
2.12.3. сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: порядок выкупа акций следующий:
1) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 5 июня 2023 года.
2) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по
ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера), количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Омский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 644043, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, тел.: + 7 (3812) 25-05-50.
3) Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, т.е. начиная с 30 июня 2023 года до 14 августа 2023 года (включительно). По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
4) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % (Десять процентов) стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
2.12.4. дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 14 августа 2023 года.
2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительноуказываются сведения об указанных обстоятельствах: неприменимо.
3. Подпись
3.1. исполнительный директор (доверенность от 09.01.2023 № 01-2023)
О.Р. Даутов
3.2. Дата 26.05.2023г.